被捕中国留学生 涉嫌诈骗使沃尔玛损失百万(组图)


被捕的中国留学生
被捕的中国留学生(图片来源:Benton County Jail)

【看中国2019年11月16日讯】据中文媒体报道,一名中国留学生因涉嫌一项遍布全美国的礼品卡电汇欺诈、阴谋犯罪而被逮捕。这名留学生仅仅是国际诈骗团伙旗下众多的“业务员”之一,他的行为导致沃尔玛连锁超市损失近100万美元。

中国留学生被捕

一名持有F1学生签证,居住于麻州(Massachusetts)的23岁中国留学生刘松华(音译:Songhua Liu)因涉嫌电汇欺诈、阴谋犯罪被当地警方逮捕。刘松华曾是麻萨诸塞大学阿默斯特分校(Umass Amherst)数学系的学生,在纽约市担任数据分析师。

据警方调查人员称,刘松华在过去一段时间内,在电讯礼卡诈骗中赚得50-100万美元,导致沃尔玛超市损失近100万美元。而刘松华仅仅是这个国际诈骗团伙旗下雇用的全美各地众多的“快递员”之一。

这个电讯诈骗的方法和销赃步骤也被警方公布:

1:犯罪团伙成员(也可能是快递员)通过电话联系到受害者,通过欺骗、胁迫等方式诱导受害者购买礼物卡,最常见手法是冒充美国国税局(IRS)的工作人员进行诈骗。

2:受害者按照施骗者的要求买下礼品卡后,会被要求拍下礼品卡编号的图片,然后传给骗徒。而这些卡号会很快被分发给全美各地的“快递员”。

3:快递员收集到礼品卡编号后,通过智能手机,将这些编号转换成UPC条形码。然后拿着到这些UPC条形码到指定的商店柜台,购买预付卡或者新的礼品卡。

4:最后,快递员会把兑换所得的预付卡和礼品卡拍照,然后发给参与欺诈计划的其它人,最后这些诈骗来的礼卡会被兑换成商品或现金。

据警方称,刘松华在一个月内,就在沃尔玛超市兑换了超过$16000的礼品卡后,引起了沃尔玛调查部的注意,之后在与美国特勤局和当地警方联合调查下,确认了刘松华兑换的礼品卡为诈骗所得。

上周二,刘松华在前往至少5家沃尔玛商店兑换礼品卡后,被侦探逮捕,当天刘松华的交易额就有$3200。据警方称,像刘松华这样的“快递员”遍布全美,而且大多为华人,很多“兼职”的快递员或许不知道,自己兼职的这份轻松工作,是在为一个犯罪团伙销赃。这些案件令人注意到,这个犯罪组织最狡猾之处,就是利用许多不明真相的中国留学生、华人实施犯罪,最终导致这些“快递员”被捕,面临检控或被遣返回国。

在此提醒广大华人朋友们,在微信群里经常会出现这样的工作机会,各种要求很低,连工卡都不用,几乎人人都能做,称可月入几千甚至几万美金。但天下没有白吃的午餐,有时看似很轻松的工作机会,其实不自觉地加入了犯罪团伙,为自己带来意想不到的牢狱之灾!

电信礼品卡骗局

中国留学生刘松华被捕,牵出了一个涉及全美的电讯礼品卡诈骗系列案件。如果刘松华没有参与电讯诈骗,那也不自觉地为犯罪团伙进行了销赃活动,那么这么大数目和众多的各大商店的礼品卡是怎么被骗来的呢?

今年5月,俄勒冈州警方破获了一起重大诈骗案,涉案的5名华人被捕,300多台苹果电脑设备被收缴。这个华人犯罪团伙冒充美国国税局(IRS)的工作人员,通过电话在全美国行骗。近年来,人们对电讯诈骗非常警觉,但这个团伙因为掌握了受害者因欠税“害怕被捕入狱”的心理,屡屡得手。

今年9月4日,美国加州(Fontana)一男子接到一个电话,一名女性在电话中自称是美国国税局的工作人员。她严肃地对男子说,他的税务存在漏税问题,需要补交,不然麻烦可大了,警察会随时找上门。这名男子不敢怠慢,就遵照“国税局人员”的指示在网上订了价值2,200美元的(Target)百货公司礼品卡,然后把卡号给了对方。

事后男子觉得不对劲,于是向当地警察局报警求助。警察找到了涉案的礼品卡号并锁定了一家位于洛杉矶的Target店。警方从这家Target店的监控中,找到了嫌犯的接货的车辆和地点,警方先是手持搜查令,到嫌疑人的存货地点检查,共搜查出了累计价值约90万美元电子产品,包括大量的iPad、苹果电脑,苹果手表,数码相机和更多的礼品卡等,总之(Target)店里的轻便值钱货应有尽有。

之后警方在洛杉矶(Ardmore Avenue)的一栋公寓楼内抓到了这两名年轻美貌,光鲜亮丽的亚裔女子嫌犯:华裔女鲁艾霖(Ailing Lu)和韩裔女李季惠(Ji Hyun Lee)。两人分别将会被控欺诈盗窃和共谋犯罪。面对如此巨额的赃物,警方相信两名年纪轻轻的亚裔女子是诈骗高手,被骗者遍布全美,警方在新闻发布中形容两女为“有组织有经验的老手”。

涉案亚裔女子
涉案的两名亚裔女子(图片来源:Fanyana Police Department)

为了防止类似利用国税局(IRS)的电讯诈骗活动发生,国税局还在自己的官网上列出了税局工作人员的六不会,提醒朋友们不要上当。

1、税局人员不会直接打电话要求当事人立即支付税款;

2、不会不先邮寄账单就打电话讨要欠税;

3、不会不给纳税人上诉的机会,就要求支付税款;

4、不会要求特殊的付税付款方式,比如礼品卡等和预付借记卡等;

5、不会在电话里要求提供信用卡或借记卡号码;

6、不会威胁当事人,要让警局或其它执法机构逮捕。

此外,在美国的任何执法机构,或公共机构都不会要求民众用礼品卡或可充值借记卡付款。


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