冰山一角 驚爆5家大銀行幫罪犯、恐怖分子洗錢(圖)


圖為洗錢示意圖
圖為洗錢示意圖。(圖片來源:公有領域 Pixabay)

【看中国2020年9月21日讯】有108個國際媒體共計400多名記者,在國際調查記者同盟(ICIJ)的協調之下,歷時16個月,揭開了全球恐怖主義、毒品犯罪獨裁政權的金流祕密等,而且這也只是冰山一角而已。

根據外媒報導指出,在該項令世界震驚的國際調查中發現,有世界頂級大銀行包括了摩根大通、匯豐和渣打等,它們在可能知情的情形之下,在近20年內,竟然涉嫌容許罪犯、恐怖分子及遭制裁的國家或機構來進行洗黑錢的行徑。

調查人員依據各種的交易資料及各國銀行提交給美國財政部所屬的金融犯罪執法網絡局(FinCEN)的、逾2500份的可疑活動報告(SAR),最後得出的調查結果。

這些調查文件中,總共列出從1999至2017年期間的高達2兆美元的交易,有5家大型銀行遭點名,它們為:渣打集團(Standard Chartered)、摩根大通(JPMorgan Chase)、匯豐(HSBC)、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)及德意志銀行(Deutsche Bank)。

調查結論是,在銀行員工提出警告的情形之下,這些銀行還讓「毒品戰中的獲利、從開發中國家所侵吞的財富、在龐氏騙局中竊取了民眾的辛苦積蓄,卻通過這些金融機構流入及流出。

調查結果認為,這些銀行多年以來涉嫌幫助毒犯、黑社會及恐怖分子於全球進行洗黑錢,即使其中有一些人因為金融不當行為而遭起訴或定罪之後,銀行仍然還幫他們流轉資產。

已有多家銀行涉嫌欺詐 這只是冰山一角而已

據參與調查的BBC報導指出,匯豐銀行遭指在2013到2014年期間,容許了投資策劃騙局的嫌犯,將8000萬美元資金自美國帳戶轉至香港。甚至匯豐自美國調查人員處已經獲知某項目為一個騙局之後,仍然還允許欺詐者把數百萬美元的贓款轉移至世界各地。

摩根大通:在沒有查明清楚一家公司背景的情況之下,而容許該公司轉移逾10億美元的資金,該銀行後來則發現,此家公司的後台老闆,可能為FBI十大通緝犯名單上的一名黑幫頭目。

巴克萊銀行:遭指其幫助俄羅斯總統普京的好朋友、富商Arkady Rotenberg來避開國際的制裁,而將資金調至西方國家,也有部分資金是用來購買藝術品。

渣打銀行:在過去十多年以來,被指替阿拉伯銀行轉移資金,而這些資金卻被用來資助恐怖分子的。

德意志銀行:被指幫助組織犯罪、恐怖分子及販毒者洗黑錢。

據參與調該調查的《天下雜誌》報導,美國財政部在2011至2017年期間,收到了1200萬份的可疑交易文件。雖然此次記者已經調查了2000多份文件,其金額更涉及2萬億美元,但這僅是冰山一角而已。



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