北京神秘客导演“中行卷款案”高山"发小"李东哲可能逃韩
另据消息人士透露,李东哲可能已经逃到韩国,有迹象表明,他和韩国有关公司的关系密切。
据中国银行新闻发言人王兆文介绍,合并后的监察稽核体制将有利于从源头上提高内部控制水平,有利于该行的稽查职能逐步向国际内部审计标准接轨。中国银行迅速组建监察稽核部的原因,正与巨额存款神秘蒸发案有关。
据报道,此次中国银行巨额存款神秘蒸发的窟窿已超过10亿元。而中国银行内部人士透露,从调查东北高速失踪的2.9亿元开始至今,中国银行初步认定河松街支行诈骗案的涉案金额为8.39亿元,最终数字还要等待调查的结果。
据一位消息人士透露,东北高速存在河松街支行的钱当中,有1.5亿元是从交通银行长春市分行贷来的,本来是用来修黑龙江省境内一条高速公路。2002年,交行长春市分行还向东北高速提供了4亿元贷款,被东北高速用来违规炒期货。
随着调查的深入,中行案神秘幕后主使李东哲露出水面。
一位消息人士透露,他们已经委托相关机构调查了十几家可能与之发生关系的公司,均未能获得有关李东哲的详细信息。李东哲可能早就密谋进行金融诈骗,所以难以查到有关于他的任何公开资料。
这位消息人士表示,李东哲可能已经逃到韩国,有迹象表明,他和韩国的有关公司关系密切。记者在调查中发现,有迹象表明,他们已经在做韩国一著名品牌的推广工作。
此前有媒体报道,李东哲来自世纪绿洲投资公司,是世纪绿洲的实际控制人。案发地黑龙江省哈尔滨市河松街支行的存款中有相当一大部分就是李东哲拉来的。
河松街支行行长高山一家3口已于2004年最后一天出境,同时出境的还有一位李姓神秘人物,也就是李东哲,据称其一家10多人也都到了国外。人们怀疑,这位神秘人物才是制造此次诈骗案的主角。但这个李东哲到底是何许人?
据知情人介绍,李东哲与高山是小学同学,他通过高山认识了东北高速董事长张晓光。此人在河松街支行开有数个账户,东北高速及一些涉案单位的钱到账后,即被划到不同的账户当中,这些钱经常在不同账户、不同银行、不同城市间“倒来倒去”,以至给目前银行对账及专案组侦破工作带来巨大困难。
记者昨日从北京市工商局查到的消息显示,受李东哲控制的世纪绿洲公司是在2001年8月30日注册闪⒌模
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 忽必烈的“诸葛亮”元初盖世奇才刘秉忠(组图)
- 它们无形却真实存在 欧洲的“精灵”(图)
- 花莲7.2强震 世界看见不一样的台湾(组图)
- 大案信号!中共突提两大敏感人物(图)
- 【宋紫凤专栏】乱世问津何处是 心中自有桃花源(图)
- 习近平普京盼拜登连任 美中俄演绎新三国演义(图)
- 重庆女子三峡石上拍照 洗后发现石头变乌龟(图)
- 胡锦涛介入赵紫阳善后谈判 解决僵局
- 当前中国四大利益集团 您的位置在......
- 揭密:假鸡蛋制造过程
- 中国宜居城市排行榜
- 《推背图》五十二象预言新解读:紫阳殇、中共亡、退党者昌
- 电力系统:温总理与李鹏残余势力交锋
- 无界浏览6.5 突破网络封锁技术的改朝换代
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛