诈骗逾10亿 藉上市公司千兴洗钱
由于事涉股票上市公司,检方昨天上午仅搜索杨清云住处,股市收盘后才搜索千兴公司,因黑钱与公司现金混杂,经过六个小时的冗长查帐作业,检警从庞杂的公司帐册当中,逐笔过滤出上亿元的异常资金流入。
初步了解,应该都来自诈骗集团的人头帐户与其他相关帐户,而相关金钱则连同公司现金转入公司的投资帐户,清查后是做为期货、股票以及基金的投资,但也有现金流往香港兆德公司以及瑞士、香港等地。
令检方讶异的是,杨清云是公司监察人,但还担任财务经理和公司发言人,是否得以不经授权动用巨额公司资金,甚至汇往国外,该公司的内控机制与是否有其他人卷入,也是未来追查重点。
检警行动前 杨某早一步赴中
千兴不锈钢则强调,公司仅有一个帐号供客户汇款,一切资金往来正常,并不知有该人头帐户的存在,且依公司内部管理机制,公司员工也绝对不可能会在外私设公司帐号。
至于杨清云因每月月底固定的考察行程,本月19日出境前往中国,预计3月初返国。
检警是在18日查核电脑,当时杨未出国,检警廿日人马布置妥当后南下,当时入出境管理局尚未键入杨的出境资料,直到检警廿1日再上电脑后,才发现杨已在19日出国。
警方昨天陆续约谈李英周(四十八岁 )及其太太李陈美珍(四十五岁 )、陈碧勋(四十五岁 )、谢昆达(四十五岁 )、李明仁、纪育民(廿六岁 )、蔡芬兰、王小玲、李俊伟(卅五岁 )、欧诚明、孙淑美(五十一岁 )、关系人张陈阿月(六十七岁 )等十六人,将张陈阿月及八名卖帐户者函送,其他人陆续移送检方,检方复讯后,谕令蔡芬兰三万元交保,向法院声押纪育民、谢昆达、孙淑美、李俊伟四人。李英周、李陈美珍夫妇留置今天再侦讯。
警方表示,这个诈骗集团是以杨清云、李英周、谢昆达三人为台湾核心干部,诈骗所得最后会转入三人所属帐户系统。除主嫌杨清云在福建厦门沿海遥控,台湾也有专人负责搜购人头帐户、向银行查询户头是否被列为警示帐户,每个地区还有负责领钱的车手,各县市则有大车手,大车手的钱最后才汇入杨清云等三人系统。
其中,杨清云除任职千兴不锈钢钢铁公司,还是香港兆德国际公司负责人,杨清云系统是利用千兴公司帐户转入兆德公司或直接转往日本、瑞士等银行帐户。
李英周是高雄县上圣农产品加工厂负责人,李英周系统则是转入上圣帐户后,直接转往日本、瑞士银行帐户,但也有部分是转往杨清云系统的千兴钢铁帐户。谢昆达系统将款项直接投资购买股票、基金,藉以洗钱。
人头户自首 意外掀诈骗黑幕
这起案件得以侦破,源起于四个月前,中坜巿的翁姓妇人依报纸广告所指,在银行连续开了十二个帐户,每个户头并以一千元至二千五百元不等的价格卖出,总计得款二万六千元。
之后翁妇良心不安向警方自首,警方监听发现,与翁妇接触的收购帐户人员及车手,遍布全国各县市,并先后查获涉嫌搜购人头帐户的李俊伟、欧诚明两嫌,再透过两嫌的电话纪录,监听百余支电话后,昨天清晨在检察官施宣旭、何祖舜指挥下,动员两百多人前往高雄大寮、台南麻豆、台中、桃园、台北等地抓人。
单单在桃园县就有四位车手被逮捕,李明仁负责桃园地区、纪育民负责中坜、蔡芬兰负责芦竹、王小玲负责杨梅,警方在纪育民处发现廿本人头帐户,十六张信用卡及现金二百廿万元,纪嫌表示,这二百廿万元是昨天的收入,前三天的三百六十万元已经汇走,他可以抽取百分之零点五的佣金。孙淑美则负责管理搜购人头帐户存摺、金融卡,每日以银行语音系统查询人头帐户是否已经被列为警示帐户,至于张陈阿月则是谢昆达的人头帐户。
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 日片《完美的日子》:光影交织中的美和释然(组图)
- 大开眼界!创记录的“人体喷泉”(组图)
- 习近平忌惮三个红二代(组图)
- 【宋紫凤专栏】从潘美到潘仁美 是艺术加工还是神来之笔(组图)
- 江曾一政策藏污纳垢 老虎前仆后继终南捷径(组图)
- 中国经济旧模式大溃败 注定一个时代已经结束(图)
- 海啸冲出来的深海鱼类(保证没见过)(组图)
- 美军档案图片使解放军的“神话”破灭(组图)
- 广大干部在娱乐场落实胡锦涛"和谐社会"讲话(组图)
- 一次把高官推向死亡谷底的中共高层会议
- 人类应该永远记住的事实(组图)(一)
- 结婚的人要看,不结婚的人更要看(图)
- 可怜的中国人!!!(组图4)
- 韩国民间发起“100万人签名运动”抵制08中国奥运(组图)
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛