中国银行海外又出轨 涉洗黑钱米兰分行被查(图)
意大利央行派员实地审查中国银行米兰分行。图为北京一中国银行。(网络图片)
【看中国2016年04月11日讯】(看中国记者董林杉综合报导)意大利检察官早前指,中国银行驻米兰分行涉嫌洗黑钱,在2006至2010年期间,将超过45亿欧元非法汇到中国。路透社引述知情人士报道称,意大利央行数日前开始对中国银行意大利多间办公室展开实地审查,目前仍在持续进行。
据《路透》引述消息指,2015年6月,在一次大规模洗钱调查中,意大利检方向法院递交针对中国银行的起诉书,涉案的297人多数为华人。
意大利检察官在请求起诉书中指控,超过45亿欧元的资金被汇到中国,并化整为零以逃避监察。有关款项来自逃税、卖淫、剥削非法劳工及处理冒牌货,当中有22亿欧元是从中国银行米兰分行汇出的,该行因而获利75.8万欧元。
据一份检察官档案显示,这项名为“金钱河”的调查重点,是中国银行与现已停业的中国转帐服务公司Money2Money之间的关系。据悉,Money2Money曾在意大利到中国的转帐服务市场中占据主导地位。
据报导,黑钱流出意大利后,部份流入中国国有的进出口企业,这些公司被指控运送冒牌货品往美国倾销。
意大利央行官网介绍说,一旦非实地审查和现场检查发现管理层存在违规行为,央行可对银行负责人启动制裁程序,并进行行政制裁,主要是罚款。
不过,中国银行在书面回复路透社的查询时,确认该行正接受检查,并说“中国银行正与意大利监管当局全面配合”。中行表示,该检查是例行程序,每隔三到五年都会有一次,覆盖该行的所有业务和管理领域。
海外非法地下经济活动频繁
大陆国有商业银行近年在海外频频涉嫌洗钱。今年2月,西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室对中国工商银行马德里分行展开了联合搜查行动。
据称,工商银行马德里分行涉嫌帮助犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和参与洗钱,涉及金额约3亿欧元。该行6位负责人,其中包括分行行长在行动中被拘留。
西班牙参与调查的负责人认为,“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”该犯罪集团的走私行为表面上是合法的,因为工行“帮助”他们非法从西班牙向中国转账。
来源:看中国
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 日片《完美的日子》:光影交织中的美和释然(组图)
- 大开眼界!创记录的“人体喷泉”(组图)
- 习近平忌惮三个红二代(组图)
- 【宋紫凤专栏】从潘美到潘仁美 是艺术加工还是神来之笔(组图)
- 江曾一政策藏污纳垢 老虎前仆后继终南捷径(组图)
- 中国经济旧模式大溃败 注定一个时代已经结束(图)
- 太震惊!网传被江泽民灭口的女歌星(图)
- 传习近平废两届接班人 一新人什么来头?(图)
- 郭伯雄抛出涉四原因?美媒惊呼更大老虎来了(图)
- 毛泽东“通房大丫头”怎样提成了正部级“高干”
- 斯诺登公布机密文件:地幔中有地底人(组图)
- 江泽民交大“露面”有猫腻 陆媒曝其紧张动作(图)
- 女歌手在宋祖英车中发现一样东西 惊得目瞪口呆(图)
- 不久或有大事发生?紧急关头江派抬出死人(图)
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛
- 王炳章获自由之家奖项 女儿感言父亲没被遗忘(图)
- 何伯上电视讨公道 分分钟公屋都被收回(图)
- 亚当斯市长任命四名刑事法院法官(图)
- TikTok宁可与美国打官司也不愿脱离中共(图)
- 比尔·盖茨包下整个米其林餐厅却只点了可乐(图)