华人携带10万欧现金闯关 被“抄家底”(图)


【看中国2018年9月27日讯】近日,欧洲一对华人夫妇及3名家人,在机场被查出身上携带超过10万欧元现金闯关。超额携带现金,这5名华人并不是罚款就没事了,警察“顺藤摸瓜”,竟把这几名华人“抄了家底儿”。

华人携带10万欧元闯关 最后被“抄家底”

综合意大利《共和国报》、《意大利日报》9月24日报道,近日,在巴勒莫机场(Falcone-Borsellino机场),一对华人夫妇及其3名家人被“黄色火焰”财政警察拦下,进行例常检查。没想到警察在这5人身上及行李箱中,共发现藏有超过10万欧元现金。

因现金数目庞大,警方怀疑现金的来源与偷漏税有关,经帕勒莫检察院的授权,警方进一步对这对夫妇及他们名下的批发公司进行了一系列的相关调查。

调查发现,这个华人家庭在意大利帕勒莫地区经营鞋类和服装批发生意,业务遍及罗马、米兰、那不勒斯。警方随后对批发公司展开相关检查,并在该公司的仓库中查获了大约1.8万双带有假冒商标的鞋子,还发现了大量中文手写账本,记载着与各处公司的业务往来。警方从这些记录发现,这个华人家庭自2013年至今,累计逃税金额总共约1000万欧元。

此外,警方还统计出,他们一共使用现金进行过大约2000次交易,总金额约为800万欧元。比法定可现金交易的额度多出120万欧元。这笔资金在避开税务机关后,被重新投入到了这对华人夫妇的公司。

欧元
欧元(图片来源:Pixabay)

警方检查后,对这对夫妇的总价值约500万欧元的资产进行了预防性扣押。据报道,该华人家庭的五名成员均被警方以逃税、洗钱、造假和接赃等罪名起诉。

报道称,这5名华人会定期从机场出发前往意大利其他城市或前往中国。

各国出入境 现金可以带多少?

各国都对出入境可携带的现金数量有规定。说明一下,此处“现金”并非指单一币种,而是指所有币种的总和。

1、意大利

根据意大利海关相关管理规定,旅客随身携带现金(含旅行支票、欧元区区以外的其他币种、债券、股票和非饰品类珠宝、贵重金属等)价值不得超过10000欧元,携带超过10000欧元的旅客,必须如实向海关申报。

2、英国

按照英国及欧盟的现金管理规定,携带超量现金进出境必须如实申报,通常一千英镑以内不需要作出任何证明,1000至8000英镑(相当于10000欧元)允许带出,经查验时需要提供合法证明,或提供合理的口头说明。

3、德国

德国海关规定,游客需携带不得超过1万欧元或等值外币入境。如果超过则必须向海关提前申报。

这里的1万欧元包括现金及证券,比如储蓄国债、支票/旅行支票、股份等现金等值物。且现金包括所有的币种,如果携带了美元人民币等,会按照当时的汇率转成欧元加起来计算。还有诸如德国马克、奥地利先令这种虽然不再流通但仍然可以兑换成欧元的货币也一样被算在内。除此之外,纪念币和金币还会按照它们的实际价值而非面值计算。

4、法国

法国海关规定,游客需携带不得超过7622欧元入境。

5、美国

美国海关及边境保护局(CBP)规定,游客携带超过1万美元现金、旅行支票或者其它货币等,都须向海关申报,并对现金的来源作出合理解释,例如现金如果来自所出售房产,务必出示出卖房产的凭据等。如不申报,当事人最高可面临50万美元的罚款及10年以上有期徒刑。

李先生与老伴移民美国30多年了。有一次,他们从上海返回芝加哥,在芝加哥机场入关时,遭到警察严格检查。因为李先生熟知携带现金不能超过10000美金的规定,所以他们在打点行李的时候,精确计算过携带9900美金,认为没有超出限额。

然而,警察在两人的行李中,还找到了等同于20美元的台币,和等同于60元美金的人民币,加上其原有的9990美元,一下就超过了申报规定。

好在老两口够幸运,海关可能念在这对夫妇年纪大了,加上超过金额不多,在郑重警告之后给予两人放行。

6、加拿大

据加拿大边境服务局(Cananda Border Services Agency)规定,携带1万等值加元以下的现金或等值货币,无需申报;超过金额,需如实申报。

7、澳大利亚

根据澳大利亚海关规定,凡携带1万(含1万整)以上澳元及等值外币现金入出澳国境,必须向澳海关申报,如携带本票、旅行支票、个人支票、汇票,还须按照海关工作人员或警察要求填写可转让证券表(BNI)申报,否则可能会被罚款或起诉。

8、迪拜

迪拜海关规定,入境游旅客随身所携带现金不能超过五千美元。

9、韩国

依据韩国海关规定,游客需携带不得超过1万美金入境。如果携带的现金数量超过一万美元,出入境都需要申报海关。如果未申报,会被处罚或者罚款。

10、日本

日本海关及关税局规定,携带超过100万日元现金(或等值外币),必须填写申告书。

长期以来,华人总有携带现金的习惯。许多人出入境,想多携带现金,又为避免申报麻烦,也想出了五花八门的藏匿现金办法:有缝衣服里的,有藏鞋里的,有放行李箱夹层里的,还有放行李箱托运的......

但是,现在各国海关检查手段越来越先进,在加强对旅客行李检查的同时,相继配备了检查现金、爆炸物品等专业的警犬,对过往的旅客进行检查。想侥幸蒙混过关,几乎不大可能。

携带现金越少越好?

当然,携带现金也并不是越少越好。

现阶段入境泰国,抽查随身携带现金标准为:个人每人不少于1万泰铢(约2024.25元人民币)或等值货币,每个家庭(直系亲属)携带不少于两万泰铢(约4048.50元人民币)或等值货币。

此前就有游客入境泰国,因没有携带规定的最少现金额而遭遇遣返。是不是很闹心呢?不过,你想想,你带那么少现金说去旅游,海关会不会怀疑:“就带这么点钱,你是来旅游?还是想来打黑工?”


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