美国缉毒署历经四年 捕获贩毒洗钱五名华人(图)


美国缉毒署DEA
美国缉毒署DEA在执法(图片来源:wikimedia/DEA)

【看中国2020年10月30日讯】美国辑毒署经过四年的调查,成功破获了一个以华人为主的跨国贩毒集团,一举拿下五名涉嫌贩毒和洗钱的华人,包括一名在南美洲开赌场洗钱的黑帮大佬。

据美国多家英文媒体报道,美国司法部对外宣布,辑毒署(the Drug Enforcement Administration)简称(DEA)经过四年的卧底调查,破获了一个经营了11年之久的跨国华人犯罪团伙。这些华人嫌犯从2008年起至今年9月间,从南美洲非法运送毒品到美国社区贩卖,至少赚进3000万美元。与他们非法交易的团伙包括恶名昭彰的贩毒集团西纳罗亚集团(Sinaloa Cartel)。

司法部在起诉文件中称:“这个外国贩毒集团多年来有组织地在美国,中国和亚洲其他地方进行非法洗钱活动,为此辑毒署(DEA)进行了四年的深入跨国调查取证工作”。

法庭文件中确定的这六名嫌犯分别是:李希之(音译:Xizhi Li);刘滔(音译:Liu Tao);陈建兴(音译:Jianxing Chen);李景严(音译:Jingyan Li);埃里克・伍咏(音译:Eric Yong Woo)和陈佳宇(音译:Jiayu Chen)。这些嫌犯都是出生于中国的华人,被捕前分别居住在纽约,加州和几个拉丁美洲国家。美国司法部称除陈佳宇外,所有嫌犯都已被捕拘留。

辑毒署相信,这个贩毒集团把毒品销售到田纳西州,阿肯色州和密西西比州三州交界处的大孟菲斯地区(Memphis area),他们竭尽全力隐蔽地深入社区进行贩卖交易,把非法所得存入田纳西州的(BBVA)银行。

据联邦检察官所称,这个华人贩毒团伙的洗钱手法就是把非法贩毒所得的美元在美国购物消费,将购于美国的商品运回到中国的黑市贩卖,然后将收回的人民币交回给拉丁美洲的毒品犯罪集团,而这些毒贩集团成员多为墨西哥人。

辑毒署特别行动组探员温蒂(Wendy Woolcock)表示:“这些嫌犯的犯罪活动极为隐蔽,他们偷偷地将毒品贩卖到我们的社区,并且狡猾地洗清非法所得。”法庭文件称他们的洗钱手法“需特殊技巧”。

嫌犯刘滔同时还被控贿赂罪,他涉嫌贿赂两名美国缉毒署的卧底探员,以获得假护照。他与能获取假护照的卧底探员联系并达成交易,一本护照的价格高达15万美元,部分款项还以加密货币支付。

被疑为主犯的涉黑大佬李希之常常使用李渊(Juan Lee)这个假名,他的微信账号暱称为(JL007)和(SUPERKING 99),他与墨西哥、哥伦比亚和危地马拉等南美地区的走私贩毒集团关系密切,常常通过迈阿密的外汇银行(BBVA)进行非法交易。据说李希之在危地马拉的危地马拉市还经营着一家赌场,他不但利用赌场洗钱,而且也在赌场会见毒贩进行非法交易活动。



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