數千銀行賬戶突然被凍結 華人移民成重災區?(組圖)



資金凍結(圖片來源:Adobe stock)

【看中國2018年7月6日訊】7月2日,外媒發布重大消息,紐西蘭、澳洲各大商業銀行凍結了數千的賬戶,並要求確認開戶人是否屬於外國納稅人,其中涉及到了大量的華人。

據報導,這一新聞引發不少擔憂,據紐西蘭銀行協會預計,2017年7月1日後開設的賬戶中,約有8%的賬戶受到這一政策波及。這些被凍結的賬戶,資金將無法完成取出等交易。

而在本月初,澳洲也有客戶發現自己的賬號已被凍結。


銀行賬戶被凍結(圖片來源:網頁截圖)

澳新兩國嚴打跨境逃稅

根據最新法律規定,今年起在每年6月30日前,金融機構必須瞭解其客戶是否是其他國家的稅務居民,並向稅務局(IRD)報告詳情。IRD會與經合組織國家分享數據,以打擊和防止逃稅。

而這就是我們通常所說的CRS。簡單來說,CRS就是參與此項目的國家和地區之間,交換稅務居民資料。其目的是通過參與國家和地區之間交換的金融賬戶信息、稅務居民的資料,用以提升稅收透明度以及在一定程度上打擊跨境逃稅行為。

紐西蘭Kiwibank發言人表示,他們在5月底已致函3000名客戶,並讓對方在14天內,提供有關海外稅務狀況的必要信息。但是截止到目前,仍然有數千客戶沒有聯繫他們所在的銀行。

事實上,早在6月初紐西蘭媒體就放出消息,如果不提供涉外納稅信息,紐西蘭銀行將凍結你的賬戶。

據報導,6月25日,華裔富商龔曉華因涉嫌傳銷詐騙和洗錢罪,被加拿大法院起訴,他在紐西蘭擁有的7000萬紐幣資產被紐西蘭警方凍結。

這一數額也創下了紐西蘭歷史之最。據悉,其中包括6950萬紐幣的銀行存款,他分別存在了6個不同的銀行,此外還有一套價值230萬紐幣的住宅,位於East Tamaki,是其用現金購買的。

去年大陸媒體報導稱,龔曉華涉嫌操控特大境外傳銷案,涉案資金高達19億元人民幣。

而紐西蘭ANZ銀行就是發現了龔的賬戶存在可疑問題並向警方通報。紐西蘭警方為了龔曉華的案子,還專程前往中國進行調查。在其詐騙高峰期,他從2014年到2016年,轉移了6200萬紐幣。

如果龔曉華敗訴,那麼這筆在紐西蘭被凍結的7000萬紐幣資產,將會充公。

華人洗錢案件頻發 引外界關注

事實上,早在CRS正式實施之前,多國聯合打擊跨國洗錢已經逐漸成為國際上的「共同行動」。

在上個月,加拿大移民及難民委員會(Immigration and Refugee Board)裁定,遣返涉嫌洗錢的澳籍華人男子金百順(Dan Bai Shun Jin,音譯)。過去十年內,金百順曾在澳洲墨爾本皇冠賭場,8年豪賭8.85億澳元,被澳媒形容為「天價數字」,

如此龐大的支出,也讓金百順的錢財來源,受到了警方和稅務局的關註:這麼一大筆錢,到底從何而來?

澳洲聯邦警察(AFP)指出,警方懷疑如此巨大的金額可能涉及賭場洗錢。因為每次購買籌碼及提現,等於就是這些錢和其他來源的錢進行了交換。

同時,警方發現,在豪賭的同時,他使用了包括6本澳洲護照等多種身份文件,多次在新加坡、澳洲、美國等地豪賭,又把「本金」輸掉一半以上,AFP認為,巨額金錢進出令人懷疑金百順的賭資來自於其他人,而利用多本護照則是為了掩飾金的幕後金主的身份。

金百順還被美國控以多重項重罪,包括洗錢、窩藏犯罪所得,以及漏稅(failure to pay income tax)等,等待他的,可能將是三國聯合的稅務及法律審查。


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