中國土豪多倫多現金狂買5套房 與經紀鬧上法庭(圖)


豪宅
豪宅(示意圖/圖片來源:Pixabay)

【看中國2019年6月16日訊】近日,加拿大知名雜誌《麥克琳》發表Jason Kirby的報導,揭露了一對中國土豪移民夫婦在多倫多狂買豪宅的個案,以及背後涉嫌洗錢的內幕,文章指出,加拿大正日益成為洗錢的天堂。

華人夫婦七年買下五套房 

據加國無憂引述《麥克琳》的報導披露,華人夫婦Peter Zhang與Judy Wang,2010年以投資移民的身份,從中國移民來到加拿大,定居在多倫多北面的烈治文山。

兩人抵加時,就持有資金至少600萬加元。在之後七年,他們在分別烈市、萬錦、旺市等地,先後買下五套豪宅,過程中發生了一連串事件,結果導致王女士把一名華人地產經紀、一名律師以及其他多人告上法庭。

先來看一下,他們買豪宅的經過:

2011年初,這對華人夫婦在烈治文山買下第一棟6臥室、5浴室的豪宅,成交價格125萬元加幣,全現金交易。

當年2月,張和王兩人就離婚了,但是直到2017年11月,安省最高法庭法官Paul Perell在一宗訴訟中指出,他們的離婚事實可疑。最近,王女士通過律師表示,她是在2018年6月才離的婚。

無論如何,兩人先後又共同購買了三套豪宅,分別位於烈市、Thornhill,買房的錢通過他們合開的公司Yi Hao Investments,大部分都是現金交易。

2017年,王女士個人在旺市又買下一套物業,按100%貸款價值比(loan-to-value)從皇家銀行(RBC)申請到房貸按揭。

總共加起來,張王兩人買了五套房,交易時市值總額930萬加幣。

根據法官Perell的裁決書,兩人在加拿大除了投資地產,沒有任何工作,也不做生意。兩人的大部分資產花在張的賭博上。王女士在法庭上作證說,通過賣房給張轉了至少600萬加元。

同時,兩人又和一位華人地產經紀丁某(Yan-Ling Ding),以及律師Rahul Kesarwani簽了一連串按揭交易,也是為張籌措賭資。

文件透露,張某一度將其在Yi Hao投資公司的所有權轉給了地產經紀丁某,以便隱藏自己的身份,申請到CIBC銀行的90萬元房貸按揭。而律師Kesarwani通過自己的公司為張安排了15萬元私人高息按揭貸款。

報導稱,有記者向丁某與Kesarwani的律師提出採訪要求,都沒有得到回覆,張某也已經聯絡不上。王女士則通過律師表示,目前無法提供張某的信息。

所有這一切被曝光,都是因為2017年王女士把多人告上法庭。她指控地產經紀丁某按揭欺詐,又指控律師Kesarwani疏忽和違反職責。

這些指控還沒有在法庭上批准。不過,法官Perell在2017年的一項程序性裁決中認定,丁某參與了「非常可疑的」按揭交易,Kesarwani的做法很有問題。同時,法官也認為王女士與張某兩人的證詞出於己利、不一致、不合邏輯、令人難以置信、不可靠。

中國移民帶來的錢 有多少是合法的?

《麥克琳》的這篇報導突出了法官的疑問,華人投資移民的這些巨額資金從哪兒來?是怎麼從中國轉出,來到加拿大來投資的?但王女士在律師的建議下,作證時拒絕回答這些問題。

不過,法官重申了多名被告人的宣誓證詞,即張某是一名罪犯,他將自己的財產從中國轉移出來,在加拿大洗錢

之後,王在致《麥克琳》的電郵中又稱,她是一間鋼鐵產品銷售公司的股東,他們的錢是轉到加拿大一間國有銀行(Schedule ICanadian bank),她並不知道張某的洗錢活動。但是諷刺的是,如果不是她提出訴訟,這個案子的細節又怎麼會被曝光出來呢?

近期,卑詩省調動大量資源深入調查地產、豪車和賽馬交易背後的洗錢黑幕,併發表了系列調查報告「Dirty Money」

財經刑事律師Christine Duhaime講述了這樣一個案例:一個中國商人把180名員工送上一輛巴士,每人帶了個裝滿5萬美元現金的背包,巴士開到銀行,員工們把錢存入自己的戶頭,再電匯給溫哥華的老闆,加拿大銀行毫無察覺。

3年前,加拿大媒體曝光了溫哥華留學生周天宇(Tianyu Zhou,音),以3100萬元買下溫西最貴豪宅的消息。西門菲沙大學城市項目主任Andy Yan的研究發現,當年僅6個月內,溫西的174個地產交易中,有三分之二的買家是來自中國大陸。

大家都想知道,從中國出來的這些錢,到底有多少是合法的?


歡迎給您喜歡的作者捐助。您的愛心鼓勵就是對我們媒體的耕耘。 打賞

看完這篇文章您覺得

評論



看中國版權所有 Copyright © 2001 - Kanzhongguo.com All Rights Reserved.