華裔律師被盜750萬 中國員工通過賭場洗錢(圖)

2017-12-7 07:24 作者: 李樂

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【看中國2017年12月7日訊】(看中國記者李樂綜合報導)加拿大卑詩列治文華裔地產律師郭紅(Hong Guo,音譯)去年指控她公司的兩名華人前僱員,從公司的信託賬戶盜走了750萬元。郭紅本週一在新聞發布會上聲稱,目前兩人已被控欺詐和盜竊罪名,正等候審訊。

據《溫哥華太陽報》報導,郭紅之前指控她公司的兩名女僱員盜錢,並在卑詩省彩票公司(BCLC)管轄下的賭場開賬戶洗錢,然後將錢以賭場籌碼的形式,轉移到中國變現。郭紅在新聞發布會上聲稱,通過她自己在北京的調查,她已經向中國警方提交了足夠的證據,以確保對其前僱員進行控告。郭表示,通過法庭介入,她已獲得了對她有利的卑詩賭場的交易記錄。

郭紅在法庭文檔中聲稱,她的前僱員經過精心策劃,在2016年3月,通過在支票上偽造她的名字,盜空了她公司的信託賬戶,然後將數百萬元的銀行匯票存入BCLC顧客賬戶進行洗錢,從賬戶中提取大量現金及籌碼,轉移至中國。

郭紅說,她的調查顯示,賭徒可以將BCLC賭場的籌碼轉移到亞洲的賭場變現。

另據《加拿大家園》報導,為了打擊有組織犯罪組織通過賭場洗黑錢,加拿大卑詩省省府將賦予BCLC更大權力,以確保賭場依法合規和安全經營。

報導說,加拿大溫哥華賭場涉洗黑錢,並涉及在中國犯罪活動內核的中國地下錢莊,黑錢在溫哥華被洗後流入中國及其他地方,也助長了中國的資金匯入等。


賭場(圖片來源:freeimages)

依據反洗黑錢專家葛曼(Peter German)提出的初步建議,卑詩省賭場必須與BCLC簽訂全新協議。合規的賭場可基於支付獎金後的收入提取5%的佣金。但如果BCLC發現「根本不合規」問題,可暫停賭場佣金的支付,或暫停賭場營運執照。

這在卑詩省將是首創。葛曼的最終報告將在明年春天完成。

卑詩省司法廳長尹大衛(David Eby)表示,省府目前從博彩業所獲收入是每年13億元,而打擊洗黑錢可能使省府的這部分收入減少。但他表示,從博彩業賺到的錢,因非法毒品成癮等問題,可能會在省醫療保健渠道流失。

卑詩省的舉措備受安省關注。目前安省正在就一項交易的條款進行談判,即大加拿大博彩公司(Great Canadian Gaming)和兩個商業夥伴,將掌控安省在大多倫多地區的賭場。相關合約很誘人,因為去年大多地區的賭場收入超過了10億元。安省保守黨黨領彭建邦(Patrick Brown)呼籲重新審視此交易,但被自由黨省府拒絕。


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