德正系敞口達200億 20多企業受牽連


【看中國2014年07月20日訊】從青島港被有關部門啟動大宗商品融資調查開始,迄今已一月有餘。近期,債權銀行人士告訴財新記者,由於涉及到反腐案,「德正系」的實際控制人陳基鴻仍被控制,銀行很被動,債權重組可謂毫無進展,「連清收都沒法做」。

目前,債權銀行及監管機構對「德正系」的關聯公司有了較為清晰的界定,據一債權銀行透露,「德正系」以德正資源及其子公司德誠礦業為核心企業,在全國各省市的關聯公司多達60餘家,經排查,銀行對「德正系」在全國的風險敞口高達200億元左右。

此前財新記者獲悉,截至6月20日,「德正系」在青島當地金融機構的風險敞口數額達108億元,內蒙古鄂爾多斯羊絨集團、山西煤炭進出口集團、萬向資源等均跟德正系有著數十億的業務往來及抵押擔保等。

目前,經銀行的多輪排查,這108億的敞口並無變化。財新記者獨家瞭解到,青島當地18家金融機構給「德正系」貸款敞口包括中國銀行20.83億元、進出口銀行16.69億元、民生銀行10.84億元、交通銀行10億元、工商銀行8.1億元等。據財新記者瞭解,外資行在青島當地並無直接貸款,主要是跟「德正系」的貿易商等有授信,多通過貿易融資的方式。

《華爾街日報》此前報導,外資行的敞口總數至少為5億美元左右,其中,渣打銀行曾公布該行在青島港有2.5億美元左右的敞口。此外,荷蘭ABN Amro銀行、法國巴黎銀行、法國外貿銀行、美國花旗銀行、南非標準銀行也都被捲入。

一位青島當地監管機構人士表示,除了中行、民生牽頭的債權委員會,對「德正系」還成立了三個專門的工作小組,一是由人行青島分行牽頭的金融小組,一是由青島市公安局成立的專案小組,一是由青島市港務局交通委員會牽頭的工作小組。「彼此之間很難有太多溝通,各做各的」,前述人士認為,由於主要信息都在公安局手裡,查封賬戶等均由公安局一手抄辦,債權行束手無策,目前「德正系」與青島港的進展暫時陷入僵局。

一位債權銀行人士指出,對於「德正系」及其業務往來公司,需要政府出面組織法院立案,「因為債權人太多了,比較複雜」。

據財新記者瞭解,跟德誠有貿易合作往來的公司就有20多家,不僅包括萬向資源、山煤集團、鄂爾多斯羊絨集團等大型企業,也有外資企業如瑞士的能源貿易商摩科瑞、中信澳大利亞資源公司,還有一些小型代理商,如南京昌昊國際貿易有限公司等。因此,各地銀行也在緊急排查這些公司的情況,以盡快做資產保全。

財新記者從多方瞭解到,內蒙古鄂爾多斯羊絨集團給德誠礦業提供了40億元左右的擔保,目前銀行仍在追加擔保。6月24日晚間,鄂爾多斯(600295.SH)公告稱,公司大股東內蒙古鄂爾多斯羊絨集團持有的該公司4.2億股流通股(佔公司總股本的40.70%),由工商銀行青島市南第二支行申請,被青島市中級人民法院司法凍結。原因仍然是,大股東向借款人提供了貸款擔保,而借款人與工行產生了債務糾紛。

7月10日,山煤國際發表公告稱,山西省高院已經立案受理山煤進出口公司與廣南(香港)有限公司、新聯國際集團、青島億達礦業等公司的合同糾紛一案。由於這三家下游企業未能未按合同約定支付到期貨款,山煤集團一舉將其全部告上法院,涉及金額外貿項下1.2億美元,及內貿項下3.5億人民幣,共10億左右人民幣。

在6月25日公告中,山煤國際詳細解釋了德正礦業如何指定上下游,安排貿易商(即山煤進出口)做進口、轉口貿易。2012年7月至2013年12月,德誠礦業與山煤進出口簽訂合同,約定後者代理德誠礦業,做氧化鋁粉、鋁錠等產品的代理進口、轉口和國內銷售業務。德誠礦業指定的境外上游企業為中信澳大利亞資源有限公司,下游企業為廣南(香港)有限公司及新聯國際公司,由德誠礦業和化隆先奇做擔保(陳基鴻亦為化隆先奇的實際控制人)。

山煤國際公告稱,當山煤進出口公司根據外貿合同向下游企業交付了倉單等貨權轉移憑證時,下游企業卻未向山煤進出口公司付款。內貿交易亦如是。山煤進出口公司向上游德誠礦業購買產品後,銷售給青島億達礦業,而億達礦業未能如期支付貨款,這項交易的擔保方為德正資源。當山煤進出口公司出示相關憑證時,這些公司均「明確表示不能按期歸還已到期及未到期債務」。

值得注意的是,部分小型代理商由於遠期信用證到期,未能收到下游公司的墊付款,甚至面臨破產危機。「山煤集團可以起訴立案,不知我們這些小型公司怎麼辦。」一位代理商負責人很焦慮。

来源:財新網

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